4月24日，上海能源召开第九届董事会第十二次会议。

公司董事长张付涛主持董事会。副董事长、总经理李跃文，董事刘广东、朱世艳，独立董事朱凤山、吴娜、朱义军出席会议。公司总会计师张成斌，证券事务代表及有关部门主要负责人列席会议。

会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于制定〈2026年度公司董事薪酬方案〉的议案》《关于制定〈2026年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于2026年度中期分红安排的议案》《关于召开公司2025年年度股东会的议案》8项议案。

张付涛感谢各位董事给予的信任和支持，要求相关部门认真落实好各位董事的意见建议，做好会议记录整理和相关信息披露工作。