上海能源召开第九届董事会第十一次会议

3月27日，上海能源以现场+视频方式召开第九届董事会第十一次会议。公司董事长张付涛主持董事会。副董事长李跃文，董事刘广东、朱世艳，独立董事朱凤山、吴娜、朱义军出席会议。总会计师张成斌，总法律顾问、证券事务代表，办公室、人力资源部、财务部、经营管理部主要负责人列席会议。

会议审议通过了关于公司2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告及摘要、公司独立董事述职报告、内部控制自我评价报告、ESG报告、利润分配预案以及公司2026年度财务预算报告等17项议案；听取了关于公司董事会授权事项行权情况和授权评估情况、公司2025年董事会决议执行情况两项汇报。

张付涛感谢各位董事给予的信任和支持，欢迎各位董事莅临公司调研指导工作。要求相关部门认真落实好各位董事的意见建议，做好会议记录整理和相关信息披露工作。